Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” (законопроект № 5807), яким продовжено строк на подання структури власності. Закон ухвалено в редакції Комітету.
Слід зазначити, що документ ухвалено у скороченій редакції порівняно з тією, що спочатку вносилася на розгляд парламенту. З такою пропозицією виступив парламентський комітет з питань економічного розвитку, щоб прискорити ухвалення законопроекту № 5807.
Зокрема, з редакції проекту усунули норми, з якими категорично не погоджувався Мінфін, а саме:
скасувати обов’язок юрособи подавати відомості про своїх кінцевих бенефіціарів у разі, якщо засновниками підприємства є виключно фізичні особи, які є його кінцевими бенефіціарними власниками;
при держреєстрації змін до відомостей про юрособу або до статутних документів скасувати необхідність подання нотаріально засвідченої копії документа, що засвідчує особу кінцевого бенефіціара, проте за умови, якщо така копія вже є у матеріалах реєстраційної справи та дані документа, що засвідчує, не змінювалися.
Таким чином юридичні особи подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника протягом одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджено форму та зміст структури власності (з 11 липня). Тобто термін подання структури власності продовжили ще на 9 місяців – до 11 липня 2022 року.