Подача сведений о конечных бенефициарах и структуре собственности

Опубликовано Опубликовано в рубрике Новости

Согласно Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» принятого 06.12.2019 г. № 361-IX (вступил в силу 28.04.2020 г.) обновил требование о предоставлении данных о бенефициарах и структуре собственности юридического лица.

Министерство финансов Украины утвердило содержание и структуру собственности в произвольной форме приказом от 09.03.2021 г. № 163. Приказ вступит в силу через месяц после опубликования.

Эти сведения должны подать все юридические лица, вне зависимости от организационно-правовой формы. Исключениями являются:

  • политические партии и их структурные образования;
  • профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений;
  • творческие союзы и их местные ячейки;
  • организации работодателей и их объединения;
  • адвокатские объединения;
  • торгово-промышленные палаты;
  • ОСМД;
  • религиозные организации;
  • органы государственной власти;
  • органы местного самоуправления;
  • государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Нужно подать:

— Заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) (форма №2) или же Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарного владельца (форма №6) если ведомости о бенефициарных собственниках уже подавались;

— структуру собственности;

— извлечение, выписку или другой документ, который подтверждает государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (для учредителей-нерезидентов);

— для бенефициаров — нерезидентов и резидентов, у которых паспорт оформлен без средств Единого государственного демографического реестра (паспорт-книжечка), — нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность. Документ на иностранном языке требует перевода на украинский.

Полезный совет – если успеете подать данные в течение 3 месяцев после опубликование вышеуказанного приказа, то административный сбор платить не придется. А если не успеете – 680 гривен административного сбора нужно будет заплатить.

Документы можно подать либо государственному регистратору, либо нотариусу. На данный момент онлайн функционал по подаче этих документов не работает.

Также, нужно помнить, что ведомости о конечных бенефициарах подтверждаются каждый год в день регистрации юридического лица – а точнее, 14 дней с дня регистрации.

Данные сведения важно вовремя подать государственному регистратору для их отображения в ЕГР,  иначе руководитель (уполномоченное лицо) юридического лица будет привлечен к административной ответственности – а точнее, будет вынужден оплатить административный штраф от 17000 до 51000 грн согласно ч. 6 ст. 166-11 КУоАП.

Протоколы составляют субъекты государственного финансового мониторинга, в частности Министерство юстиции Украины (ст. 255 КУоАП). Налагают штрафы суды (ст. 221 КУоАП).

После составления протокола Министерство юстиции Украины направит руководителю юридического лица заказное письмо, где укажет об отсутствии данных о конечных бенефициарах и структуре собственности, и даст предписание для подписания протокола в течение 1 месяца ( согласно п. 51 Порядка осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Для детальной информации и помощи в составлении документов обращайтесь по номерам телефонов, указанным на нашем сайте.