Гарант Плюс » ЕГР (ЄДР)

Подання відомостей про кінцеві бенефіціари та структуру власності

admin — Fri, 11 Jun 2021 09:03:27 +0000

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» прийнятого 06.12.2019 р. № 361-IX (набрала чинності 28.04. надання даних про бенефіціарів та структуру власності юридичної особи.

Міністерство фінансів України затвердило утримання та структуру власності у довільній формі наказом від 09.03.2021 р. № 163. Наказ набуде чинності за місяць після опублікування.

Ці відомості мають надати всі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми. Винятками є:

політичні партії та їх структурні утворення;
профспілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань;
творчі спілки та їх місцеві осередки;
організації роботодавців та їх об’єднання;
адвокатські об’єднання;
торгово-промислові палати;
ОСББ;
релігійні організації;
органи державної влади;
органи місцевого самоврядування;
державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Потрібно подати:

— Заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма №2) або Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма №6) якщо відомості про бенефіціарних власників уже подавалися;

– Структуру власності;

— вилучення, витяг або інший документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента (для засновників-нерезидентів);

– для бенефіціарів – нерезидентів та резидентів, у яких паспорт оформлений без коштів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт-книжечка), – нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує особу. Документ іноземною мовою потребує перекладу українською.

Корисна порада – якщо встигнете подати дані протягом 3 місяців після опублікування наведеного вище наказу, то адміністративний збір платити не доведеться. А якщо не встигнете – 680 гривень адміністративного збору потрібно буде сплатити.

Документи можна подати або державному реєстратору або нотаріусу. На даний момент онлайн функціонал з подання цих документів не працює.

Також слід пам’ятати, що відомості про кінцевих бенефіціарів підтверджуються щороку в день реєстрації юридичної особи – а точніше, 14 днів з дня реєстрації.

Дані відомості важливо вчасно подати державному реєстратору для їх відображення в ЄДР, інакше керівника (уповноваженої особи) юридичної особи буде притягнуто до адміністративної відповідальності – а точніше, буде змушений сплатити адміністративний штраф від 17000 до 51000 грн згідно ч. 6 ст. 166-11 КУпАП.

Протоколи складають суб’єкти державного фінансового моніторингу, зокрема Міністерство юстиції України (ст. 255 КУпАП). Накладають штрафи суди (ст. 221 КУпАП).

Після складання протоколу Міністерство юстиції України направить керівнику юридичної особи рекомендований лист, де вкаже про відсутність даних про кінцеві бенефіціари та структуру власності, та надасть припис для підписання протоколу протягом 1 місяця ( згідно з п. 51 Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної) реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Для детальної інформації та допомоги у складанні документів звертайтесь за номерами телефонів, вказаними на нашому сайті.

Регистрация юридических лиц

admin — Wed, 03 Jun 2015 10:36:55 +0000

Наша компания может предложить Вам широкий комплекс как непосредственно юридических услуг так и других услуг, связанных с легитимацией Вашего предприятия.
Одной из таких услуг является регистрация предприятий. На этапе открытия и легитимации Вашего бизнеса чрезвычайно важно выбрать наиболее подходящую для Вас и Вашего дела форму собственности, то есть определиться с организационно-правовой формой создаваемого субъекта хозяйствования, грамотно составить и оформить уставные документы, при этом, прежде всего исходя из Ваших интересов. Особенно важно обратить внимание на соотношение прав и обязанностей учредителей, а также определить объем полномочий руководителя. Ведь именно от правильного распределения взаимных прав и обязанностей будет зависеть, насколько слаженно и бесконфликтно Вам будет в дальнейшем работаться с Вашим коллективом и соучредителями.
Кроме того, наши специалисты могут проконсультировать Вас и по вопросам, которые прямо не являются юридическими, например помочь Вам осуществить выбор наименования Вашего предприятия, определиться с системой налогообложения, открытием счета в банке, заказать печать и не только.
На данный момент вопрос регистрации предприятий регулируется множеством нормативных актов, от знания и соблюдения которых будет зависеть успех во взаимодействии с органами регистрационной службы и непосредственно с государственными регистраторами.
В данном случае даже случайное упущение каких-либо тонкостей может привести к тому что, регистрируя Ваше предприятие самостоятельно, Вы рискуете столкнуться не только с многочисленными и изнурительными очередями и процедурами, но и в итоге, потратив время и силы, в итоге попросту получить отказ от государственного регистратора в регистрации Вашего предприятия. При этом, такой отказ может иметь место всего лишь по той причине, что по незнанию Вы неправильно заполните регистрационную карточку либо оформите какой-либо другой документ с недочетами или изъянами, которые на первый взгляд неспециалисту попросту незаметны и заметны быть не могут (например, укажете не в том разделе формы необходимые данные или укажите наименование юридического лица не в соответствии с установленными, но малоизвестными обычным гражданам, правилами).
Именно с той целью чтобы помочь Вам избежать подобных сложностей, наши специалисты не только могут проконсультировать Вас по всем тонкостям и особенностям довольно непростой процедуры государственной регистрации юридического лица, но и грамотно, с учетом как законодательных требований так и реально сложившейся практики, разработают, оформят для Вас полный пакет необходимых для регистрации документов (в т.ч. уставные документы, протоколы, регистрационные формы (карточки) и т.п.); проконсультируют и помогут разобраться в системе классификатора видов экономической деятельности (КВЭД); осуществить все необходимые платежи.
По Вашему решению, на основании выданной Вами доверенности, наше предприятие может осуществить всю процедуру по регистрации Вашего предприятия и без Вашего непосредственного участия, по доверенности, самостоятельно, «под ключ».
В любом случае, все что Вам понадобится на первом этапе нашего сотрудничества – это определиться с желаемым названием Вашего предприятия (проверить его уникальность это уже наша забота), предоставить ксерокопии паспортов и идентификационных номеров учредителей и предполагаемого руководителя, а также, в случае необходимости, изложить нам Ваши пожелания относительно каких-либо других интересующих Вас моментов – от содержания устава до правильного изложения в уставе полномочий руководителя.
С нашей помощью, вся процедура регистрации Вашего предприятия ориентировочно займет от нескольких дней до недели, что во многом, конечно же, будет зависеть от сложности и особенностей поставленных Вами задач, а также и от таких объективных причин, как график работы госрегистраторов и т.п.
После того как процедура регистрации будет завершена Вы получите выписку из ЕГР, сразу после чего Вас можно будет поздравить с успешным стартом в мире бизнеса.
Конечно же, если только Вам это будет необходимо, мы с радостью поможем Вам не только в самой регистрации Вашего юридического лица, но и по всем вопросам относительно получения печатей, штампов, по вопросам организации и контроля постановления Вашего предприятия на учет в органах фискальной службы и пенсионного фонда, получения необходимых разрешительных документов на осуществление различных видов деятельности, в разработке любой документации кадрового и внутрихозяйственного характера, а также во многих других вопросах, неизбежно возникающих в процессе предпринимательской деятельности в непростых условиях реалий создания и ведения бизнеса.
По всем интересующим Вас вопросам Вы всегда можете связаться с нами по указанным на нашем сайте телефонам и специалисты нашей компании с удовольствием помогут Вам осуществить регистрацию юридического лица в Одессе.

Підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

admin — Wed, 15 Apr 2015 07:52:34 +0000

Строк: 1 день

Ціна: 300.00 грн.

Переглянути весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Отримання витягу з ЄДР в Одесі

admin — Wed, 15 Apr 2015 07:49:00 +0000

Строк: 1 день

Ціна: 300.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Що таке Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств – це документ, в якому містяться вся інформація про підприємство з державного реєстру підприємств, а саме:

- Повна та скорочена назви підприємства
– код підприємства
– інформація про засновників підприємства
– розмір статутного фонду підприємства та у яких частках належить засновникам
– інформація про директора підприємства
– дата реєстрації підприємства
– юридична адреса підприємства
– дата та номер взяття на облік у податковій та органах статуправління
– чи перебувати підприємства у стадії банкрутства
– види діяльності підприємства
– чи підтверджені щорічні відомості про підприємство.

Отримання виписок та довідок з ЄДР в Одесі

admin — Wed, 15 Apr 2015 07:45:21 +0000

Виписка – це документ, що містить відомості про юридичну особу або фізичну особу – підприємця, який подав запит про її видачу.

Строк: 3 дня

Ціна: 300.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Зміна статутного капіталу в Одесі

admin — Tue, 14 Apr 2015 21:46:56 +0000

Процедура включає наступні етапи:

підготовка комплекту документів для реєстрації змін (протокол юридичної особи про зміну видів діяльності та нову редакцію статуту);
оплата державних мит;
оплата повідомлення у пресі (при зменшенні статутного фонду);
реєстрація змін до органів державної реєстрації;

Строк: 3 дня

Ціна: 1 500.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Зміна директора юридичної особи в Одесі

admin — Tue, 14 Apr 2015 21:36:57 +0000

Зміна директора та засновника
Директор є головним виконавчим органом підприємства (компанії), який, згідно зі статутом, представляє організацію, керує її діяльністю та розпоряджається всіма ресурсами. При зміні директора новий керівник стає правомочним офіційно виконувати покладені на нього права та обов’язки лише з моменту держреєстрації, тобто після надання офіційного статусу.
Зміна директора може бути самостійним процесом, але досить часто зміна директора та засновника проходять одночасно. Ці зміни можуть бути зареєстровані паралельно, включаючи:

підготовку та оформлення пакету документів для подання до органів місцевої влади;
реєстрацію у місцевій адміністрації всіх змін з видачею виписки з оновленого ЄДР;
повідомлення про зміну податкового органу;
оформлення нового керівника документів, дають право розпорядження розрахунковим рахунком підприємства.

Строк: 3 дня

Ціна: 800.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Зміна засновників та відомостей про засновників в Одесі

admin — Tue, 14 Apr 2015 21:13:16 +0000

Зміна засновника
Зміна засновників (засновника) у процесі підприємств фактично означає зміну у структурі власників компанії (учасників чи акціонерів). Дані про поточний склад власників містяться в ЄДР, тому будь-які зміни, пов’язані, наприклад, з виходом одного з учасників або включенням до складу нових учасників, підлягають реєстрації.
Зміна засновників передбачає:

ухвалення відповідного рішення на рівні підприємства;
підготовку та оформлення документів для подання на реєстрацію до органів місцевої влади;
проведення реєстрації;

У ряді випадків, зміна засновників може супроводжуватися реєстрацією інших юридично значущих змін у даних про підприємство.

Строк: 3 дня

Ціна: 1 500.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.

Зміна юридичної адреси в Одесі

admin — Tue, 14 Apr 2015 21:02:17 +0000

Зміна юридичної адреси
Під юридичною адресою розуміється зареєстроване місце знаходження компанії від імені її керівного органу. Дані про юридичну адресу відображаються у статуті підприємства та ЄДР (ЄДР).
У процедурному аспекті зміна юридичної адреси передбачає:

підготовку та оформлення документального пакета для реєстрації;
реєстраційний процес у місцевих органах влади (адміністрації), після завершення якого видається виписка з ЄДР;
оформлення нової довідки органів статистики;
реєстрація нової адреси у податковому органі;
повідомлення контрагентів про зміни у реквізитах компанії.

Наша компанія має можливість надати юридичну адресу на запит клієнта.

Строк: 3 дня

Ціна: 1 500.00 грн.

Подивитися весь перелік юридичних послуг, що надаються компанією “Гарант Плюс”.