Міністерство фінансів України затвердило утримання та структуру власності у довільній формі наказом від 09.03.2021 р. № 163. Наказ набуде чинності за місяць після опублікування.

Ці відомості мають надати всі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми. Винятками є:

• політичні партії та їх структурні утворення;
• профспілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань;
• творчі спілки та їх місцеві осередки;
• організації роботодавців та їх об’єднання;
• адвокатські об’єднання;
• торгово-промислові палати;
• ОСББ;
• релігійні організації;
• органи державної влади;
• органи місцевого самоврядування;
• державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Потрібно подати:

— Заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма №2) або Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма №6) якщо відомості про бенефіціарних власників уже подавалися;

– Структуру власності;

— вилучення, витяг або інший документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента (для засновників-нерезидентів);

– для бенефіціарів – нерезидентів та резидентів, у яких паспорт оформлений без коштів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт-книжечка), – нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує особу. Документ іноземною мовою потребує перекладу українською.

Корисна порада – якщо встигнете подати дані протягом 3 місяців після опублікування наведеного вище наказу, то адміністративний збір платити не доведеться. А якщо не встигнете – 680 гривень адміністративного збору потрібно буде сплатити.

Документи можна подати або державному реєстратору або нотаріусу. На даний момент онлайн функціонал з подання цих документів не працює.

Також слід пам’ятати, що відомості про кінцевих бенефіціарів підтверджуються щороку в день реєстрації юридичної особи – а точніше, 14 днів з дня реєстрації.

Дані відомості важливо вчасно подати державному реєстратору для їх відображення в ЄДР, інакше керівника (уповноваженої особи) юридичної особи буде притягнуто до адміністративної відповідальності – а точніше, буде змушений сплатити адміністративний штраф від 17000 до 51000 грн згідно ч. 6 ст. 166-11 КУпАП.

Протоколи складають суб’єкти державного фінансового моніторингу, зокрема Міністерство юстиції України (ст. 255 КУпАП). Накладають штрафи суди (ст. 221 КУпАП).

Після складання протоколу Міністерство юстиції України направить керівнику юридичної особи рекомендований лист, де вкаже про відсутність даних про кінцеві бенефіціари та структуру власності, та надасть припис для підписання протоколу протягом 1 місяця ( згідно з п. 51 Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної) реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Для детальної інформації та допомоги у складанні документів звертайтесь за номерами телефонів, вказаними на нашому сайті.

В то же время если установленными документами предусмотрено, что на период временного прекращения деятельности предприятия функцию руководителя выполняет его основатель, но при этом не получает за это вознаграждения (дохода), то ЕСВ не насчитывается.

Максимальний ріпост!

Керівників юридичних осіб, які не подадуть у встановлений термін інформацію про кінцевих вигодонабувачів (засновників, бенефіціарів) притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 166-11 КУпАП. Санкція статті передбачає стягнення штрафу у розмірі від 300 до 500 доходів громадян, які не оподатковуються. У грошовому еквіваленті – від 5100 до 8500 гривень.
Варто звернути увагу, що інформацію про кінцеві бенефіціари (засновник, вигодонабувач) юридичної особи повинні подати всі юридичні особи протягом 6 місяців після набрання чинності чинністю вищезгаданого закону, тобто з 25.11.2014 року, іншими словами до 25.05. м.
У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів» спрямований на боротьбу з відмиванням тіньових доходів громадян через компанії в офшорних зонах та визначенням справжнього кінцевого бенефіціара.
Кінцевий вигодонабувач (вигодонабувач) юридичної особи – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління або господарську діяльність юрособи безпосередньо або через інші особи, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами або значною їхньою частиною , права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правових правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або який має можливість здійснювати вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через інший фізичний або юридична особа) володіння однією особою самостійно або спільно із пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
Говорячи простою та зрозумілою мовою — якщо у складі засновників наприклад товариства з обмеженою відповідальністю є юрособи, то держреєстратору необхідно документально подати інформацію про ті фізособи, які в результаті отримають прибуток (дивіденди) від роботи підприємства, якщо вони володіють як мінімум 10% такого ТОВ .
Фахівці нашої компанії допоможуть Вам уникнути значних штрафів, подавши в строк необхідні дані державному реєстратору.

Запитуйте нашого чергового юриста онлайн прямо зараз або зв’яжіться з нами за вказаними тут контактами!

Наші телефони:
097-373-00-24;
095-138-28-78;
098-500-72-98;
725-45-53.